SE EXPIDE REGLAMENTO PARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LA UAFE

Estimados Clientes y Amigos:

Por medio del presente, nos permitimos informar que en el Registro Oficial No. 483, del 23 de enero de 2024, fue publicada la resolución No. UAFE-DG-2023-0832, con la cual se expidió el “Reglamento para el procedimiento administrativo sancionador de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)”. Este reglamento define la autoridad competente, el procedimiento a seguir, las sanciones y medidas cautelares aplicables para los sujetos obligados que incumplen su deber de reportar.